ConfiNet Core
Módulo de Cumplimiento Antilavado (PLD)
Volver al Menú

Matriz Paramétrica de Actividades Vulnerables

Auditoría y control de umbrales regulatorios conforme al Artículo 17 de la LFPIORPI

Cumplimiento SAT / UIF
Fracción Actividad Vulnerable Detalle Operativo ID (UMA) Umbral Identificación Aviso (UMA) Umbral Aviso Supuesto Técnico de Notificación